證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號(hào)：臨2015-009
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，并結(jié)合自身發(fā)展的實(shí)際需要，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]47號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司）于2015年3月18日召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，公司擬對(duì)現(xiàn)行《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
一、《公司章程》第八十條
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
擬修訂為：
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
二、《公司章程》第一百一十九條
第三款公司在處置第十四條提及的由國家相關(guān)主管部門或機(jī)構(gòu)為提高軍工產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力而安排投入公司的專項(xiàng)資金所形成的資產(chǎn)時(shí)，除需依照本章程的規(guī)定提交董事會(huì)或其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)審議通過外，還需依法取得國防科技工業(yè)委員會(huì)等主管部門的審核同意。
擬修訂為：
第三款公司在處置第十四條提及的由國家相關(guān)主管部門或機(jī)構(gòu)為提高軍工產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力而安排投入公司的專項(xiàng)資金所形成的資產(chǎn)時(shí)，除需依照本章程的規(guī)定提交董事會(huì)或其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)審議通過外，還需依法取得國防科技工業(yè)主管部門的審核同意。
三、《公司章程》第一百二十二條
董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有事先擬定的議題。董事會(huì)由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。
擬修訂為：
董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有事先擬定的議題，董事會(huì)由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開應(yīng)于會(huì)議召開5日前以書面或其他合法方式通知各位董事和監(jiān)事。
四、《公司章程》第一百二十三條
有下列情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；
（二）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；
（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；
（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
（五）總裁提議時(shí)。
擬修訂為：
有下列情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；
（二）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；
（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；
（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
（五）總裁提議時(shí)；
（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)。
五、《公司章程》第一百二十八條
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
擬修訂為：
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明委托人和受托人的姓名、委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡要意見、委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示、委托人的簽字、日期等。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
六、《公司章程》第一百五十七條
第一款公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由4名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
擬修訂為：
第一款公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
對(duì)《公司章程》的上述修改尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董事會(huì)
2015年3月24日
